重慶破獲一特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案 涉案金額逾2億
2015-04-02 19:44:00 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)重慶4月2日電(劉相琳)記者2日從重慶市公安局刑警總隊(duì)獲悉,該市近日破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人106名,涉案金額2.39億元。
警方介紹,重慶渝中區(qū)警方近日接到江蘇人李某報(bào)警,稱其是重慶晨?jī)?yōu)公司客戶,他通過(guò)該公司的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨交易損失慘重,懷疑該公司進(jìn)行不法交易。
接警后,民警立刻展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)走訪銀行、第三方支付公司等金融機(jī)構(gòu)及人民銀行、市金融辦等管理部門(mén),民警最終發(fā)現(xiàn)了上述公司的犯罪線索,并將相關(guān)嫌疑人控制。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司客戶眾多,涉及國(guó)內(nèi)多個(gè)省市,涉案金額達(dá)2.39億元,涉案賬戶1887個(gè),其中1200多個(gè)賬戶虧損嚴(yán)重,只有27個(gè)賬戶盈利。盈利賬戶一般只投入1元或10元,但盈利卻達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),盈利賬戶為犯罪嫌疑人所有。
犯罪嫌疑人向警方交代,他們打著合法公司的招牌,在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假大宗商品及證券等現(xiàn)貨交易平臺(tái),通過(guò)發(fā)展下級(jí)代理,以高額回報(bào)為餌誘騙客戶投資?蛻敉顿Y后,犯罪團(tuán)伙人為繪制大盤(pán)K線走勢(shì),并通過(guò)虛擬資金控制大盤(pán)漲跌,致使投資者虧損,進(jìn)而獲利。由于此類平臺(tái)欺騙性強(qiáng),多數(shù)受害人即使虧損,也大都覺(jué)得運(yùn)氣不好,很少有人意識(shí)到遭遇投資詐騙,因此幾乎不會(huì)報(bào)案。
網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)作為一種新型的理財(cái)方式,越來(lái)越多的為大眾所接納。民警提醒,在進(jìn)行此類投資時(shí)要查看交易所是否具有從事相關(guān)交易的資質(zhì),核實(shí)交易資金是否由銀行或者第三方支付公司托管,還需注意資金進(jìn)出是否自由,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
目前,該案還在進(jìn)一步查辦之中。
編輯:朱琪
關(guān)鍵詞:涉案金額;民警;網(wǎng)絡(luò)投資;詐騙案;破獲
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