央廣網(wǎng)長沙10月28日消息（記者傅蕾 通訊員翟安）經(jīng)過為期半年多的縝密偵查，近日，長沙警方在國內(nèi)多個省市展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功偵破部督“4.30”專案，抓獲涉案人員104人，現(xiàn)場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500余件，成功摧毀了一個為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團伙。

　　2020年4月，長沙市公安局雨花分局接群眾舉報，反映有人以高額報酬大量租用他人銀行卡。雨花分局迅速核查，發(fā)現(xiàn)一個大量租用銀行卡、成員眾多的犯罪團伙。4月30日，市公安局決定從刑偵支隊、雨花分局抽調(diào)精干警力成立“4.30”專案組開展偵查工作，經(jīng)過6個月的縝密偵查，掌握了以郭某嘉（男，43歲，中國臺灣人）、李某（男，34歲，岳陽市人）為首的大量租用銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、手機卡、身份證照片）為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團伙，查清了該犯罪團伙的組織架構(gòu)。

　　10月15日，專案組組織400余名警力分成90個抓捕小組在山東、江蘇、福建、廣東、湖南等5省的11個地市開展集中收網(wǎng)行動，共抓獲涉案人員104人，現(xiàn)場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500余件，凍結(jié)涉案銀行賬戶175個。

　　經(jīng)調(diào)查，2019年5月，郭某嘉在一次聚會上認識了臺灣人“小杰”和高橋大市場臺灣展館負責(zé)人李某，“小杰”自稱在臺灣做線上娛樂博彩，需要大批個人銀行卡來收取結(jié)算賭資，并邀郭某嘉、李某一起合作。郭某嘉、李某見有利可圖就先將本人名下的銀行卡出租給“小杰”，“小杰”按每張卡2000元/月支付報酬。為獲取更大非法利益，郭某嘉和李某先后發(fā)展了19名下線“車商”，要求這些“車商”再發(fā)展下線“法人”，開辦大量銀行卡“四件套”。2019年11月，郭某嘉和李某又認識了臺灣上線“尼克”，同時為“小杰”和“尼克”兩個臺灣上線提供“四件套”。

　　郭某嘉和李某通過19個“車商”，在全國各地先后發(fā)展100余名下線“法人”，辦理大量銀行卡“四件套”，分別按照“小杰”、“尼克”的要求，通過多種快遞方式轉(zhuǎn)運至臺灣。為逃避偵查打擊，“車商”一般只向臺灣“上線”郵寄U盾與綁定的手機卡、或只郵寄回“上線”提供的手機（“法人”已注冊并成功登錄手機銀行）；在郵寄時備注物品名多為“文件、數(shù)碼產(chǎn)品”或直接將物品存放在玩具等其他貨物中，以防被發(fā)現(xiàn)攔截。

　　為加強對各“法人”的控制，該犯罪團伙要求“車商”必須與“法人”簽訂協(xié)議，規(guī)定“法人”在辦卡、解封、解凍等方面須履行的約定，一旦銀行卡被凍結(jié)處置，“法人”必須去銀行解封解凍，并取出銀行卡的余款，存入上線指定的回款賬戶。

　　臺灣上線“尼克”和“小杰”按月租形式支付報酬，按每月2000元/套付給“大車商”郭某嘉和李某，郭某嘉和李某從中按每套500元抽取提成，趙某成等19名“車商”再按每套500到700元抽取提成，最后按每套800到1000元/月支付給“法人”。

　　郭某嘉、李某等人收集“四件套”后，李某和許某負責(zé)逐一測試，按照“尼克”、“小杰”的要求將U盾和手機卡或他們提供的手機郵寄至深圳市寶安區(qū)宅急便國際物流有限公司，該公司員工黃某平（男，46歲，廣東省茂名市人，已被依法刑事拘留）收到后立即將U盾、手機卡和手機等重新打包，再通過宅急便國際物流有限公司轉(zhuǎn)運至臺灣，最終為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供資金結(jié)算服務(wù)。

　　經(jīng)初步查證，2019年12月至今，該犯罪團伙提供各類銀行卡“四件套”580余套，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供支付結(jié)算，非法獲利共計450余萬元。經(jīng)初步核查，該批涉案銀行卡涉及全國各地各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件79起，涉案類別主要為冒充公檢法詐騙、裸聊敲詐勒索、刷單詐騙、貸款詐騙等，涉案金額數(shù)千萬元。

　　目前，郭某嘉、李某和趙某成等19名“車商”，顏某康、李某權(quán)等52名“法人”已被依法刑事拘留，該犯罪團伙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等多項罪名。